22 May 2025
termino šaltinis
Lietuvos banko valdybos 2024 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. 03-81 „Dėl Nurodymų dėl finansinių paslaugų prieinamumo ir finansinės įtraukties didinimo patvirtinimo“
termino santrumpa
PPTF rizika
statusas
Aprobuota VLKK
abibrėžtis
Tikimybė, kad finansų rinkos dalyviu (pavyzdžiui, dėl nepakankamų ar netinkamų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos kontrolės įgyvendinimo priemonių) bus pasinaudota vykdant pinigų plovimo arba teroristų finansavimo veiką.
apibrėžties šaltinis
Lietuvos banko valdybos 2024 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. 03-81 „Dėl Nurodymų dėl finansinių paslaugų prieinamumo ir finansinės įtraukties didinimo patvirtinimo“
angliškas terminas
money laundering and terrorist financing risks
angliško termino santrumpa
ML/TF risk
- 2 peržiūros