22 May 2025
termino šaltinis
Lietuvos banko valdybos 2024 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. 03-81 „Dėl Nurodymų dėl finansinių paslaugų prieinamumo ir finansinės įtraukties didinimo patvirtinimo“
statusas
Aprobuota VLKK
abibrėžtis
Nepagrįstas atsisakymas užmegzti dalykinius santykius arba sprendimas juos nutraukti su atskirais klientais arba klientų kategorijomis, susijusiais su didesne pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika, arba nepagrįstas atsisakymas vykdyti didesnės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos sandorius.
apibrėžties šaltinis
Lietuvos banko valdybos 2024 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. 03-81 „Dėl Nurodymų dėl finansinių paslaugų prieinamumo ir finansinės įtraukties didinimo patvirtinimo“
pastabos
Į Lietuvos Respublikos terminų banką įtrauktas išplėstas terminas: nepàgrįstas pinigų plovimo ir teroristų finansãvimo rizikos mãžinimas
- 1 peržiūra