21 Nov 2013
termino šaltinis
LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas
statusas
Neaprobuota VLKK
abibrėžtis
Piniginė operacija ar sandoris, atitinkantys bent vieną iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad piniginė operacija ar sandoris yra įtartini, ir kurie gali būti susiję su pinigų plovimu ir (ar) teroristų finansavimu.
apibrėžties šaltinis
LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas
angliškas terminas
suspicious monetary operation or transaction
- 3106 peržiūros