įtartina piniginė operacija ar sandoris

termino šaltinis: 
LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas
statusas: 
Neaprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Piniginė operacija ar sandoris, atitinkantys bent vieną iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad piniginė operacija ar sandoris yra įtartini, ir kurie gali būti susiję su pinigų plovimu ir (ar) teroristų finansavimu.
apibrėžties šaltinis: 
LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas
angliškas terminas: 
suspicious monetary operation or transaction

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius